По какой причине проводились обыски в ТелеТрейд?

Обыски в TeleTradе, прошедшие в июне 2016, поставили под удар репутацию компании. По сообщению РИА Новости брокер попал под подозрение в хищении сотен миллионов рублей у нескольких тысяч своих клиентов. Точное количество пострадавших и конкретный размер причиненного убытка в официальных источниках раскрыт не был.

Как происходили обыски?

Сотрудник спецслужбы

17 июня 2016 года полиция совместно с ФСБ провели обыск в главном офисе ТелеТрейд в г. Москве.  Обыск происходил в присутствии сил ОМОНа и представителей антикоррупционного отдела МВД.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари, существующая с 1998 года. Отличное обучение, низкие спреды, самая лучшая поддержка клиентов (почти в каждом городе у Альпари есть офис, где проводятся бесплатные консультации). Альпари бесплатно обучает новичков торговать на Форексе – вы с нуля освоите терминологию, разберетесь в интерфейсе торгового терминала, овладеете 10-15 стратегиями. Перейти на сайт компании Альпари

Следственной группой была изъята компьютерная техника, а также документация, которая должна послужить доказательной базой в расследовании. Компьютеры были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что злоумышленники вносили изменения в работу программного обеспечения и благодаря этому выводили денежные средства со счетов клиентов.

Помимо столицы, обыски были проведены в филиалах в Удмуртии, Новосибирске и Самаре.

img

Интересно! Уголовное дело было возбуждено только в отношении компании ООО «Консультационный Центр» в Самаре. Руководство ТелеТрейд заявило, что этот филиал относился к ним лишь формально.

Обвинение в мошенничестве

Компания ТелеТрейд предоставляет свои услуги на финансовом рынке более 20 лет. Как брокер, так долго завоевывавший репутацию, мог просто ограбить людей? Или же действительно трейдерам и инвесторам просто не везло, поэтому «слив» средств происходил не по вине брокера?

Существуют отзывы о том, что этот дилинговый центр действительно пренебрегал доверием своих клиентов. Некоторые опытные трейдеры, пострадавшие и даже следователи считают, что деньги не выводились на финансовые рынки, а сразу были похищены.

В интернете бытует мнение, что «казнь» ТелеТрейд была показательной, в назидание другим ДЦ, имеющим махинации со счетами клиентов. Однако многие считают, что из-за большого количества региональных отделений «верхушка» компании просто не смогла установить жесткий контроль, и менеджеры на местах растратили депозиты клиентов.

Есть люди, которые считают, что компания ТелеТрейд изначально была нацелена на «слив» денег. Для этого клиентов приглашали в офисы под предлогом устройства на престижную работу, а далее уговаривали их пополнять счета с целью начать трейдинговую деятельность или доверить свои инвестиции опытному наставнику для доверительного управления.

Для справки! За несколько дней до новости об обысках в сети оживленно обсуждали лицензию ТелеТрейд, полученную от ЦБ.

Дмитрий Дригайло
Дмитрий Дригайло отвечает на вопросы журналистов.

На следующий день после публикаций в прессе, журналисты начали задавать вопросы вице-президенту Дмитрию Дригайло. Руководитель сказал, что он не в курсе расследования уголовного дела в отношении ТелеТрейд.

После этого несколько сотрудников дилингового центра были приглашены для допроса. Им не было предъявлено обвинений, представители закона только поинтересовались работой брокера и установленных терминалов.

Следователям важно было понять механизм, с помощью которого проводились хищения. По замыслу злоумышленников, деньги жертвы не инвестировались, а выводились на личные счета мошенников. Когда человек начинал возмущаться и задавать вопросы, ему говорили, что он был предупрежден о рисках работы на финансовых рынках и перед внесением депозита подписывал договор с пунктом об информированном согласии.

С 2016 года не было новостей о том, что произошло с делами, которые возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Активность трейдеров остается обычной, судя по всему, людей эта история не впечатлила, и многие продолжают доверять свои деньги дилинговому центру ТелеТрейд.

Интересно! Правильный выбор брокера - сегодня один из главных ключей к успеху в трейдинге. Мы рекомендуем обратить внимание на самую перспективную компанию Gerchik & Co, создатель которой - один из лучших трейдеров в мире. Благодаря новым подходам и отличному сервису у них есть все шансы стать брокером №1 в ближайшее время. А также, можно ознакомиться с полным списком лучших компаний в нашем рейтинге ТОП 25 компаний

Отправить ответ

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о