По какой причине проводились обыски в ТелеТрейд?

Обыски в TeleTradе, прошедшие в июне 2016, поставили под удар репутацию компании. По сообщению РИА Новости брокер попал под подозрение в хищении сотен миллионов рублей у нескольких тысяч своих клиентов. Точное количество пострадавших и конкретный размер причиненного убытка в официальных источниках раскрыт не был.

Перейти на официальный сайт компании

Как происходили обыски?

Сотрудник спецслужбы

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари, существующая с 1998 года. Отличное обучение, низкие спреды, самая лучшая поддержка клиентов (почти в каждом городе у Альпари есть офис, где проводятся бесплатные консультации). Альпари бесплатно обучает новичков торговать на Форексе – вы с нуля освоите терминологию, разберетесь в интерфейсе торгового терминала, овладеете 10-15 стратегиями. Перейти на сайт компании Альпари

17 июня 2016 года полиция совместно с ФСБ провели обыск в главном офисе ТелеТрейд в г. Москве.  Обыск происходил в присутствии сил ОМОНа и представителей антикоррупционного отдела МВД.

Следственной группой была изъята компьютерная техника, а также документация, которая должна послужить доказательной базой в расследовании. Компьютеры были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что злоумышленники вносили изменения в работу программного обеспечения и благодаря этому выводили денежные средства со счетов клиентов.

img

Помимо столицы, обыски были проведены в филиалах в Удмуртии, Новосибирске и Самаре.

Интересно! Уголовное дело было возбуждено только в отношении компании ООО «Консультационный Центр» в Самаре. Руководство ТелеТрейд заявило, что этот филиал относился к ним лишь формально.

Обвинение в мошенничестве

Компания ТелеТрейд предоставляет свои услуги на финансовом рынке более 20 лет. Как брокер, так долго завоевывавший репутацию, мог просто ограбить людей? Или же действительно трейдерам и инвесторам просто не везло, поэтому «слив» средств происходил не по вине брокера?

Существуют отзывы о том, что этот дилинговый центр действительно пренебрегал доверием своих клиентов. Некоторые опытные трейдеры, пострадавшие и даже следователи считают, что деньги не выводились на финансовые рынки, а сразу были похищены.

В интернете бытует мнение, что «казнь» ТелеТрейд была показательной, в назидание другим ДЦ, имеющим махинации со счетами клиентов. Однако многие считают, что из-за большого количества региональных отделений «верхушка» компании просто не смогла установить жесткий контроль, и менеджеры на местах растратили депозиты клиентов.

Есть люди, которые считают, что компания ТелеТрейд изначально была нацелена на «слив» денег. Для этого клиентов приглашали в офисы под предлогом устройства на престижную работу, а далее уговаривали их пополнять счета с целью начать трейдинговую деятельность или доверить свои инвестиции опытному наставнику для доверительного управления.

Для справки! За несколько дней до новости об обысках в сети оживленно обсуждали лицензию ТелеТрейд, полученную от ЦБ.

Дмитрий Дригайло

Дмитрий Дригайло отвечает на вопросы журналистов.

На следующий день после публикаций в прессе, журналисты начали задавать вопросы вице-президенту Дмитрию Дригайло. Руководитель сказал, что он не в курсе расследования уголовного дела в отношении ТелеТрейд.

После этого несколько сотрудников дилингового центра были приглашены для допроса. Им не было предъявлено обвинений, представители закона только поинтересовались работой брокера и установленных терминалов.

Следователям важно было понять механизм, с помощью которого проводились хищения. По замыслу злоумышленников, деньги жертвы не инвестировались, а выводились на личные счета мошенников. Когда человек начинал возмущаться и задавать вопросы, ему говорили, что он был предупрежден о рисках работы на финансовых рынках и перед внесением депозита подписывал договор с пунктом об информированном согласии.

С 2016 года не было новостей о том, что произошло с делами, которые возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Активность трейдеров остается обычной, судя по всему, людей эта история не впечатлила, и многие продолжают доверять свои деньги дилинговому центру ТелеТрейд.

Перейти на официальный сайт компании

Интересно! Правильный выбор брокера - сегодня один из главных ключей к успеху в трейдинге. Мы рекомендуем обратить внимание на самую перспективную компанию Gerchik & Co, создатель которой - один из лучших трейдеров в мире. Благодаря новым подходам и отличному сервису у них есть все шансы стать брокером №1 в ближайшее время. А также, можно ознакомиться с полным списком лучших компаний в нашем рейтинге ТОП 25 компаний

Отправить ответ

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о